根据《关于加强地方金融监管体系建设的指导意见》文件精神及非法金融活动专项治理要求，为加强全市地方金融机构监管工作，9月22日，市金融办至交发集团下属保理公司开展非法金融放贷专项检查，保理公司全体干部职工陪同检查。 市金融办及苏州恒安会计事务所对保理公司2020年3月至8月间的业务开展情况进行了检查，通过查看保理业务台账、财务报表以及现场访谈，以及现场检查摸清保理公司真实运行情况，排查资金来源是否涉及非法集资或变相非法集资、资金流向是否参与“套路贷”等非法金融活动、是否按照监管要求合规经营，对上半年检查中发现问题的整改完成情况进行了检查，并详细了解保理公司网络安全和垃圾分类等相关工作开展情况。金融办金融二科副科长吴佳表示，保理公司各项业务开展规范有序，接下来要依靠交发集团发展优势，谋划寻找企业未来发展的新思路，推动各项业务健康可持续发展。 通过此次检查，有效防范和化解了保理公司的非法金融风险，提高了企业合规经营自觉性和风险防控能力，促进了保理公司的健康有序发展。
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